Сотрудники МВД России задержали организаторов компании Sincere Systems Group Ltd, подозреваемых в мошенничестве, убытки от которого превышают 100 миллионов долларов. Как сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк, были арестованы двое предполагаемых организаторов, а еще 30 человек доставлены для допросов в полицию.

По данным правоохранительных органов, Sincere Systems была основана гражданами Украины в 2020 году и действовала на территории России с разветвленной сетью представительств по всей стране. Компания проводила семинары и вебинары, на которых убеждала клиентов в успешности своих инвестиционных предложений, обещая доход от 3 до 30% в месяц в сфере торговли на рынке Forex и с применением искусственного интеллекта.

Всего, по предварительным данным, россияне перевели организаторам более 100 миллионов долларов, деньги которых направлялись на криптовалютные биржи, в том числе с украинскими адресами, поддерживающими Вооруженные силы Украины. Вкладчики получали лишь цифровые активы без реальной ценности, а возможность вывода средств ложилась в блокировку счетов и проведение аудита.

В ходе расследования сотрудники МВД провели более 30 обысков в различных регионах, таких как Московская область, Республики Татарстан и Крым. Изъяты средства связи, компьютерная техника, документы и рекламные материалы, содержавшие алгоритмы для психологического влияния на потенциальных клиентов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Двоим задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.