Сотрудники Министерства внутренних дел России раскрыли крупную наркогруппировку, подозреваемую в легализации свыше 10 миллиардов рублей, полученных от продажи наркотиков через интернет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в рамках расследования возбуждено уголовное дело по материалам Росфинмониторинга и ГУНК МВД.

По информации следствия, с сентября 2018 года по апрель 2023 года группа осуществляла бесконтактную продажу синтетических наркотиков в нескольких регионах страны. В результате оперативных мероприятий задержаны семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминируется совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из незаконного оборота было изъято более одной тонны наркотических веществ и более десяти тонн прекурсоров. По словам Волк, злоумышленники разработали сложную схему легализации финансовых средств, полученных в результате наркоторговли, используя различные финансовые операции.

В частности, установлено, что деньги направлялись на криптовалютные кошельки, затем переводились на промежуточные счета и обналичивались через «дроповые» карты, что помогало маскировать незаконное происхождение средств. Следственные органы продолжают работу в рамках уголовного дела, включая расследования, связанные с финансовыми преступлениями и отмыванием доходов, полученных незаконным путем. В Қолонной был выявлен также факт применения программного обеспечения Росфинмониторинга для анализа криптоопераций.