В Москве задержана группа аферистов, подозреваемых в оформлении банковских кредитов с использованием поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным правоохранительных органов, злоумышленники открывали расчетные счета в различных кредитно-финансовых учреждениях, используя фальшивые паспорта реальных индивидуальных предпринимателей и директоров компаний. После этого они подавали онлайн-заявки на получение кредитов и переводили полученные деньги на свои счета.

Ключевым эпизодом в деле стало мошенничество, начавшееся в мае 2024 года, когда житель Москвы после телефонного разговора с аферистами перевел 2 160 000 рублей. В результате оперативных действий сотрудники МВД смогли установить личность одного из подозреваемых, который оказался жителем Челябинской области и членом преступной группы. Вскоре были задержаны еще трое соучастников, среди которых ранее судимый организатор.

Следственные органы возбудили 28 уголовных дел, которые были объединены в одно производство. Все задержанные арестованы и уже предъявлены обвинения. В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на уточнение всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ирина Волк также отметила, что подобные технологии могут быть использованы не только взрослыми, но и несовершеннолетними. Один из случаев касается подростка из Костромской области, который также стал соучастником преступления, предоставив свой аккаунт для использования иностранным колл-центром за небольшую сумму. Ведомство предупреждает о растущей угрозе мошенничества через социальные сети, когда злоумышленники могут использовать аккаунты россиян для организации разнообразных преступлений.