В Мытищах следственные органы завершили расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов на сумму 2,3 миллиарда рублей. Генеральный директор логистической компании и руководители аффилированных организаций обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, генеральный директор ООО ‘Логистическая компания ‘Веста’ и учредитель аффилированных предприятий использовали незаконные схемы документооборота, представив недостоверные сведения в налоговых отчетах за 2015-2018 годы. В результате в три налоговых периода они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость.

В ходе расследования следователями были приняты обеспечительные меры. На расчетные счета и транспортные средства компаний, а также на имущество аффилированных организаций был наложен арест, который в общей сложности составляет более 2,4 миллиарда рублей. В процессе следствия проведены обыски, выемки, а также проведены шесть судебных налоговых экспертиз. Были допросены более 150 свидетелей.

Собранные доказательства легли в основу обвинения, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Известно, что генеральным директором компании является Галина Кирсанова, а фактическим руководителем — Александр Самойлов. В деле также фигурирует гендиректор другой логистической компании Эдмундас Загребаев.