Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России раскрыли преступную группировку, занимавшуюся продажей наркотиков через интернет-магазин. Обвиняемые владели схемой, с помощью которой «отмыли» более 10 миллиардов рублей, используя криптовалюту и промежуточные счета «дроповых» банковских карт.

По данным следствия, криминальный бизнес был организован в 2018 году и охватывал несколько российских регионов. За этот период члены группы реализовали свыше одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн прекурсоров. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по признакам легализации или отмывания денег, полученных преступным путем. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминируется более 53 преступлений. Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, деньги от продажи наркотиков поступали на криптовалютные кошельки, после чего переводились на промежуточные счета, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между участниками группы.

Выявление отмывательных схем стало возможным благодаря специализированному программному продукту Росфинмониторинга под названием «Прозрачный блокчейн». Всё это указывает на растущую проблему легализации доходов от нелегального бизнеса в России и необходимость усиления контроля со стороны правоохранительных органов. Расследование продолжается.