Росфинмониторинг инициировал ужесточение контроля за финансовыми операциями граждан, внесенных в список террористов и экстремистов. Согласно информации, предоставленной ТАСС, лица из ведомственного перечня, а также находящиеся в розыске, теперь будут обязаны согласовывать проведение всех банковских операций с финансовой разведкой.

Представленный Росфинмониторингом законопроект, который получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, направлен на предотвращение незаконного финансирования террористической деятельности. На данный момент, известны случаи, когда социальные выплаты используются для поддержки террористов, что и подтолкнуло ведомство к созданию новых мер контроля.

Основная суть нового законопроекта заключается в том, что лица, попавшие в указанный список, смогут проводить финансовые операции только через определенные банковские счета. Для этого им необходимо будет подавать заявление в Росфинмониторинг, который будет рассматривать запросы в течение 10 рабочих дней и сможет накладывать ограничения на операции.

На сегодняшний день в России насчитывается около 4,9 тыс. человек, находящихся в розыске и включенных в список террористов и экстремистов. При этом действующие лимиты на операции (до 10 тыс. рублей в месяц на члена семьи) нередко используются для финансирования террористической активности.

Подобные меры затронут всех граждан, находящихся в указанном списке, независимо от их места нахождения, включая тех, кто находится за границей. Банковские учреждения также получат инструкцию блокировать операции физических лиц, попадающих под данную категорию, за исключением операций, связанных с налогами и обязательными выплатами, которые по-прежнему будут разрешены при согласовании с Росфинмониторингом.