Учредитель коммерческой организации в Калининградской области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. По информации Следственного комитета России, 46-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных уголовным кодексом.

Следствие считает, что с 2019 по 2022 год женщина, являясь владелицей предприятия по переработке орехов и сухофруктов, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость. В ходе своей деятельности она импортировала сырьё в Калининградскую область, не уплачивая необходимые таможенные пошлины и налоги, а затем реализовывала готовую продукцию в Московской области.

Для увеличения прибыли обвиняемая создала сложную схемy с участием как минимум 25 подконтрольных фирм, предоставляя недостоверные сведения в налоговые декларации о налоговых вычетах по сделкам с фиктивными организациями. Следствие также установило, что по подложным документам были получены субсидии из бюджета Калининградской области на сумму 143,2 миллиона рублей в 2021 и 2022 годах.

На данный момент обвиняемая задержана и ей предъявлено обвинение. Суд уже избрал меру пресечения в виде ареста на срок до 12 января 2026 года. Кроме того, на её имущество и счета наложен арест, в рамках расследования продолжаются необходимые следственные действия.