Сотрудники полиции Ульяновской области при поддержке центральных органов МВД России остановили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным, их общий доход составил около 40 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Группа разработала схему, позволяющую получать комиссионные за проведение банковских операций без лицензии Центробанка. Для этого они использовали аффилированные юридические лица, которые подписывали контракты с клиентами на предоставление услуг в строительстве и ремонте. Через систему фиктивных соглашений денежные средства выводились в наличный оборот и передавались конечным пользователям.

Согласно данным следствия, среди клиентов группы были представители бизнес-структур из Москвы и Ульяновской области. Для легализации полученных средств обвиняемые создали агентство недвижимости, предлагающее покупку квартир у застройщиков по сниженной цене за наличный расчет.

Анализируя ситуацию, Ирина Волк отметила, что преступная организация была под контролем одной из криминальных группировок, которая оказывала давление на участников схемы. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержали лидера группировки. Участие в противоправной деятельности предполагается не менее 14 человек и порядка 100 юридических лиц.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым участие в преступном сообществе и незаконная банковская деятельность могут повлечь лишение свободы на срок до 20 лет.